新加坡的赌场行业面临环境洗钱的风险

新加坡警告：赌场行业面临环境犯罪洗钱中等至高风险

Vanja Mitic

2024年5月30日

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根据多个新加坡机构最新发布的报告，赌场行业被指出是面临环境犯罪洗钱中等至高风险的领域。尽管报告中未具体列出案例，但其调查结果为该行业的风险格局提供了重要见解。

来自国家风险评估的见解：

这份由 内陆事务部、新加坡金融管理局和财政部共同发布的 “环境犯罪洗钱国家风险评估” 对新加坡在环境犯罪洗钱方面的脆弱性进行了详细分析。报告通过分析主要威胁、漏洞、控制措施和改进领域，旨在增强国家对非法金融活动的防范能力。

报告强调了新加坡作为 国际金融中心 和 全球贸易及运输的关键角色 的独特地位。其战略性地理位置和健全的经济框架使其成为环境犯罪如野生动物走私、非法伐木和废物走私犯罪集团的有吸引力的转运点。这一固有的脆弱性突显了主动防范措施在保护新加坡金融体系完整性上的重要性。

尽管某些行业如银行和汇款代理被列为 洗钱高风险行业，但赌场行业则与货币兑换商、公司服务提供商和 虚拟资产服务提供商 一同被划分为中高风险。报告突显了赌场行业因其现金基础特性而面临的非法活动的脆弱性，以及犯罪分子利用赌场筹码洗钱的潜在风险。

评估风险意识及警惕性：

尽管新加坡内尚未出现具体案例，报告却承认赌场行业在提交与环境犯罪相关的 可疑交易报告STRs方面的主动行动。这一积极的做法显示出赌场经营者的风险意识，但同时也强调了持续警惕和预防措施以减轻潜在风险的必要。

根据 Inside Asian Gaming 的报导，该报告参考了国际模式，强调了赌场行业警惕性的重要性。虽然 新加坡 在其境内尚未遇到 环境犯罪洗钱案件，但亚洲其他地方的事件却成为警示范例。例如，报告中提到了一个案例，老挝的犯罪网络利用特别经济区内的赌场促进野生动物走私，导致 美国财政部 作出金融制裁。

总之，报告的发现强调了加强警惕和提升新加坡赌场行业预防措施的必要性。尽管该国内尚未确认出现具体案例令人鼓舞，但环境犯罪洗钱所伴随的固有风险需要持续监控和主动行动。通过利用报告中的见解并与行业利益相关者合作，新加坡能够加强对非法金融活动的防范，维护其金融生态系统的完整性。

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